В ЛИНКОРД мы помогаем регулируемым компаниям, стартапам и действующим предприятиям на Кипре и ЕС решать сложные задачи по обеспечению соответствия и операционной деятельности.
Наша миссия проста: помочь регулируемым предприятиям создать устойчивые и эффективные комплаенс-программы, которые соответствуют как местным требованиям, так и международной практике.
Мы тесно сотрудничаем со стартапами, малыми и средними предприятиями, финансовыми организациями, финтех-компаниями, поставщиками административных услуг (ASP), платежными организациями, букмекерскими конторами и другими регулируемыми бизнесами, помогая обеспечить соответствие нормативным требованиям местных регуляторов.
Если вам нужна помощь в оценке рисков ПОД/ФТ/ ФРОМУ, разработке внутренних политик и процедур, подготовке к аудиту или поддержка в составлении отчетов, наши эксперты на Кипре предоставят поддержку на каждом этапе пути.
Ознакомьтесь с нашими услугами в области ПОД/ФТ — адаптированные программы, обучение, мониторинг и аудит для обеспечения соответствия требованиям регулятора.
Быть готовым к аудиту: оценка рисков клиентов, CDD/KYC, проверка санкций, мониторинг транзакций и поддержка SAR (репорт о подозрительной активности), контроль ФРОМУ, обучение персонала — всё в актуальном соответствии с требованиями ЕС и Кипра.
Мы предоставляем поддержку при подготовке ключевых отчетов регулятору, включая помощь в подготовке ежегодных отчетов.
Документация, которая работает: индивидуальные политики ПОД/ФТ, стандартные операционные процедуры (СОП) , формы и анкеты KYC, регламенты эскалации и плановые пересмотры — выстроены под ваш сектор, риск-аппетит и требования местных регуляторов.
Уверенно работайте на Кипре: бухгалтерский учёт и налоговая отчётность, открытие банковских счетов, взаимодействие с банками и госорганами, операционные консультации и регистрация компаний — силами нашей команды и проверенных партнёров.
ЦентральныйБанк Кипра (ЦБК) ввел новую директиву по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2025 году: что должны знать организации, базирующиеся на Кипре. Новая
Конечно. Мы разрабатываем политики, стандартные операционные процедуры и документацию, соответствующие вашей бизнес-модели, нормативным требованиям и операционным процессам.
Стоимость наших услуг зависит от характера и сложности вашего запроса. Чтобы предоставить точную смету и описать процесс, мы сначала оцениваем ваш запрос, юрисдикционный контекст и желаемые результаты. Как только объём задачи будет определен, мы предложим наиболее эффективный и экономически целесообразный подход.
Да, мы предлагаем услуги по аудиту и актуализации политик, процедур и клиентской документации.
Мы оказываем поддержку в обеспечении соответствия требованиям AML на Кипре и за рубежом таким отраслям, как финансовые учреждения, финтех-компании , поставщики административных услуг (ASP), платёжные организации, букмекерские конторы и другие регулируемые предприятия. На Кипре наша экспертиза включает в себя требования CySEC, ICPAC, NBA и Центрального банка Кипра.
Да, мы предлагаем помощь в открытии банковских счетов на Кипре и за рубежом. Мы поможем вам подготовить документы, взаимодействовать с банками и пройти комплаенс проверки, делая процесс плавным и эффективным.
Мы поддерживаем как стартапы, так и c существующими компаниями, наши услуги разработаны с учетом стадии развития вашей компании и отрасли.
Конфиденциальность — наш приоритет. Мы соблюдаем требования GDPR и применяем строгие методы защиты данных, обеспечивая полную безопасность вашей конфиденциальной деловой и финансовой информации.
Начать легко. Свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через контактную форму на нашем сайте. Наши консультанты рассмотрят вашу заявку и предоставят индивидуальный пакет поддержки.
