Связаться

Ключевые направления

В ЛИНКОРД мы предоставляем поддержку организациям, работающим в высокорисковых и строго регулируемых секторах, где соблюдение требований ПОД/ФТ — это не просто формальность, а основа устойчивого бизнеса.

На Кипре требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) распространяются на широкий круг организаций — от финансовых учреждений до профессиональных сервисов.

Эти обязательства основаны на национальном законодательстве и директивах ЕС. Мы работаем с двумя основными категориями обязанных субъектов:

Финансовые учреждения

Финансовые учреждения, которые находятся под надзором, главным образом, Центрального банка Кипра (CBC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC).

  • Банки и другие кредитные учреждения
  • Организации, выпускающие электронные деньги, и платежные учреждения (EMI, PI)
  • Кипрские инвестиционные компании (CIF) и компании по управлению активами
  • Поставщики услуг по управлению криптоактивами (CASP)

Определенные нефинансовые предприятия и профессий (DNFBP)

эта категория включает в себя различные профессиональные группы, которые считаются подверженными повышенному риску использования для отмывания денег:

  • Поставщики административных услуг (ASP): К ним относятся агенты по регистрации компаний, поставщики трастовых услуг и корпоративные администраторы.
  • Бухгалтеры и аудиторы: Все члены Института сертифицированных общественных бухгалтеров Кипра контролируются на предмет соблюдения требований ПОД/ФТ.
  • Юристы и юридические фирмы: Юристы, являющиеся членами Ассоциации адвокатов Кипра, обязаны соблюдать правила ПОД/ФТ, особенно при работе с недвижимостью, формировании компаний и создании трастов.
  • Риелторы и застройщики: Агенты обязаны проверять клиентов и источники финансирования для крупных сделок с недвижимостью. Надзор за этим сектором осуществляет Совет по реестру недвижимости.
  • Казино и поставщики игорных услуг: Включая онлайн-игры и ставки, эти операторы контролируются Национальным управлением по ставкам (NBA).
  • Торговцы дорогостоящими товарами: Торговцы драгоценными металлами, камнями и произведениями искусства подпадают под действие законов ПОД/ФТ при транзакциях на сумму 10 000 евро и более.
  • Некоммерческие организации (НКО): Некоторые НКО обязаны соблюдать правила ПОД/ФТ для предотвращения нецелевого использования средств

Наши услуги

Есть вопросы?

Быстрые, понятные ответы и рекомендации, которым вы можете доверять.