Мы — небольшая консалтинговая компания на Кипре, специализирующаяся на вопросах соблюдения требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также проводит консультаций по нормативному регулированию.
Мы оказываем поддержку в обеспечении соответствия требованиям ПОД/ФТ на Кипре и за рубежом таким отраслям, как финансовые учреждения, финтех-компании, поставщики административных услуг (ASP), платёжные организации, букмекерские конторы и другие регулируемые предприятия. Наша экспертиза на Кипре включает в себя требования CySEC, ICPAC, NBA и Центрального банка, гарантируя соответствие вашего бизнеса всем нормативным требованиям.
В ЛИНКОРД мы понимаем, что соблюдение нормативных требований — это лишь одна из составляющих построения успешного бизнеса. Наша цель состоит в том, чтобы оказать вам комплексную поддержку, помочь управлять комплаенс рисками и оптимизировать операционные процессы.
Наша команда состоит из опытных специалистов с опытом работы в следующих областях:
Мы применяем практичный подход, уделяя особое внимание индивидуальным решениям, ориентированным на результат.
От финтех‑стартапов, получающих свою первую лицензию ЕС, до крупных институтов, совершенствующих AML‑фреймворки — мы становимся партнёрами для бизнеса, который ценит ясность, гибкость и конфиденциальность.
Несмотря на то, что наш офис находится на Кипре, мы сотрудничаем с сетью экспертов в данной области по всей Европе и другим ключевым юрисдикциям, гарантируя нашим клиентам комплексную поддержку в реализации проектов, охватывающих несколько юрисдикций.
Наша цель — предоставлять скоординированую, профессиональную поддержку предприятиям, которая поможет соответствовать требованиям регуляторов и оставаться конкурентоспособными.
Хотя ПОД/ФТ является нашей ключевой специализацией, мы сопровождаем вас комплексно на всём пути регуляторного соответствия:
