Связаться

Поддержка при подготовке отчетности регулирующим органам

Мы предоставляем поддержку при подготовке ключевых отчетов регулятору, включая помощь в подготовке ежегодных отчетов.

1. Подготовка и сопровождение регуляторной отчетности:

  • Ежегодный отчет о соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
  • Отчет о внутреннем аудите
  • Форма ежеквартальной статистики (QST)
  • Ежегодная система надзора на основе оценки рисков (RBSF)
  • Поддержка в выполнении обязательств по отчетности о соблюдении санкций

2. Получение и продление лицензий

  • Подготовка пакета документов для подачи заявки
  • Сопровождение процесса получения или продления лицензии
  • Взаимодействие с регуляторами и юридическими консультантами

3. Соблюдение требований международных стандартов

  • Внедрение процедур и документации по FATCA и CRS
  • Аудит и настройка процессов в соответствии с GDPR (защита персональных данных)
  • Поддержка по вопросам санкционного комплаенса

4. Поддержка при проверках и запросах регуляторов

  • Анализ запросов и подготовка ответов
  • Сопровождение при инспекциях и аудитах
  • Подготовка пояснительных записок, меморандумов и сопроводительных писем

Наши услуги

Есть вопросы?

Быстрые, понятные ответы и рекомендации, которым вы можете доверять.